Ngân hàng mới đây đưa ra cảnh báo một số chiêu lừa đảo đe dọa, việc nhẹ lương cao… nhằm chiếm đoạt tiền.
Cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo khách hàng có giá trị 220 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 4, khi bà Nguyễn Thị Lan (trú tại tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) đến Agribank Mai Sơn yêu cầu rút toàn bộ số tiền đang gửi trong sổ tiết kiệm 220 triệu đồng. Thái độ lo lắng, vội vã bất thường của khách hàng đã khiến giao dịch viên Đào Thị Ngọc Trinh và thủ quỹ Hà Thị Vân lập tức cảnh giác, nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.
Hai nữ cán bộ ngân hàng đã trò chuyện và phát hiện bà Lan bị nhóm đối tượng lạ đe dọa, ép rút tiền chuyển khoản gấp, đồng thời cảnh báo nếu tiết lộ sẽ gây nguy hiểm cho bà và gia đình. Trước tình huống khẩn cấp, chị Trinh và chị Vân nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Agribank Mai Sơn, phối hợp với Công an thị trấn Hát Lót xử lý vụ việc. Nhờ phản ứng kịp thời, bà Lan được trấn an và nhận diện thủ đoạn lừa đảo, từ đó không làm theo yêu cầu của các đối tượng.
Cũng vào thời điểm cuối tháng 4, cán bộ Agribank chi nhánh TP.HCM đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một đối tượng nước ngoài sử dụng hộ chiếu giả để mở tài khoản ngân hàng.
BIDV mới đây đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng lừa đảo làm nhiệm vụ online nhận “hoa hồng” đã quay trở lại. Kẻ gian lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo bằng chiêu trò “làm nhiệm vụ online, nhận hoa hồng hấp dẫn”. Nạn nhân được giao nhiệm vụ đơn giản như tương tác, đặt hàng ảo và nhận khoản lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng xấu yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “kích hoạt tài khoản” hoặc “đặt cọc” với hứa hẹn hoa hồng cao hơn. Khi số tiền đủ lớn hoặc bị phát hiện, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. BIDV khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các lời mời làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng: Không tham gia các nhóm, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo việc nhẹ lương cao hoặc kiếm tiền nhanh bằng cách thực hiện nhiệm vụ trực tuyến.
